États-Unis : Un Ghanéen condamné à plus de sept ans de prison pour une vaste escroquerie sentimentale
Un tribunal fédéral de New York, aux États-Unis, a condamné le ressortissant ghanéen Derrick Van Yeboah à une peine de 85 mois de prison, soit sept ans et un mois, pour son implication dans un réseau international d’escroquerie sentimentale (« romance scam ») et de fraude par compromission de courriels professionnels (Business Email Compromise – BEC).
Selon le Département américain de la Justice, Derrick Van Yeboah a reconnu sa participation à une organisation criminelle basée principalement au Ghana, qui ciblait des particuliers et des entreprises à travers les États-Unis. Le réseau utilisait de fausses identités sur des plateformes de rencontre et les réseaux sociaux afin d’établir des relations de confiance avec les victimes avant de les convaincre d’effectuer d’importants transferts d’argent. Le groupe recourait également à des fraudes par compromission de courriels professionnels pour détourner des fonds d’entreprises.
Les procureurs américains estiment que cette organisation criminelle a détourné et blanchi plus de 100 millions de dollars. Derrick Van Yeboah a été tenu personnellement responsable d’avoir facilité le vol de plus de 10 millions de dollars dans le cadre des escroqueries sentimentales auxquelles il a pris part.
En plus de sa peine d’emprisonnement, le tribunal a ordonné la confiscation de 10 149 429,17 dollars, correspondant aux produits de la fraude. À l’issue de son incarcération, il sera également soumis à une période de liberté surveillée, conformément à la décision judiciaire.
Cette condamnation s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées par les autorités américaines contre plusieurs membres présumés de ce réseau criminel international. L’enquête a été menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI), avec l’appui des autorités ghanéennes et du Bureau des affaires internationales du Département de la Justice des États-Unis.
Source : Communiqué du Département de la Justice des États-Unis
Justice Infos Burkina
